por | Ago 21, 2009
Riggs Bank fue condenado por un juez juez federal de Estados Unidos a pagar una multa de US$16 millones por haber ayudado a Augusto Pinochet y a ex líderes de Guinea Ecuatorial a ocultar millones de dólares en el sistema bancario estadounidense. El juez aprobó el...
por | Ago 20, 2009
Varios individuos y organizaciones colombianas ya no podrán acceder a servicios bancarios ni establecer ningún tipo de relación comercial con Estados Unidos.El Departamento del Tesoro de EE.UU. a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en...
por | Ago 19, 2009
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) instruyó a las instituciones financieras para que utilicen el término “corrupción extranjera” en la sección descriptiva de los reportes de operaciones sospechosas (ROSs) que...
por | Ago 18, 2009
Por Brian Monroe Los Estados Unidos y el UBS AG le pidieron a un juez de Miami que demorara nuevamente la audiencia por evasión fiscal para que las partes pudieran acordar los detalles de un acuerdo preliminar. El pedido es la tercera demora para la demanda contra el...
por | Ago 18, 2009
Por Brian Orsak y Matt Squire. La promulgación de la ley de blanqueo y repatriación de capitales, que tiene como objeto tentar a los argentinos para que utilicen los bancos locales en vez de jurisdicciones “offshore”, facilitará a los delincuentes el lavar...
