por | Ago 12, 2010
Por Carla Valero. La Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés) emitió a principios de junio un reporte titulado “Drogas y Delito en Perú, Situación Actual y Evolución”, el cual da a conocer una radiografía detallada de la...
por | Ago 9, 2010
Por Vanya Dragmanovich. Un plan del parlamento del Reino Unido para que sea obligatorio para las instituciones financieras extranjeras (todas aquellas que no son del Reino Unido) revelar datos sobre sus clientes británicos, probablemente enfrentará una dura...
por | Ago 9, 2010
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha designado a los bancos Multibanka y VEF Bank, ambos de Latvia, como “entidades de gran preocupación para el lavado de dinero”. El departamento señaló que los bancos cuentan con débiles controles antilavado, ofrecían servicios...
por | Ago 6, 2010
La Procuraduría General de México no encontró evidencia para presentar cargos por lavado de dinero contra Juan Sandoval Iñiguez, cardenal de la ciudad de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México. La oficina de la Procuraduría General de México cerró a fin de año...
por | Ago 4, 2010
Por Colby Adams y Kieran Beer. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que estaba considerando la imposición de las medidas de “diligencia debida a los clientes” a todos los clientes de banca privada y a las cuentas corresponsales en las...
