por Web Master | May 7, 2019
La detección de transacciones vinculadas al terrorismo puede ser una de las obligaciones regulatorias más difíciles que tienen los departamentos de cumplimiento. En algunos casos, los financistas del terrorismo pueden cumplir todas las reglas, utilizando dinero...
por Web Master | May 7, 2019
Digamos que usted es oficial de cumplimiento y que ha puesto su mirada en un inversor de valores estadounidense sospechoso que también ha colocado su dinero con otros corredores fuera de su institución financiera. Usted necesita una verificación rápida de antecedentes...
por Web Master | May 7, 2019
En enero de 2010 fue relanzado el sitio “ipl2: información en la que usted puede confiar”. Este portal es una combinación de los recursos de la Biblioteca Pública de Internet (IPL por sus siglas en inglés) y del Índice de Bibliotecas de Internet. El sitio...
por Web Master | May 7, 2019
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. cuenta con una función de búsqueda en su sitio en Internet para ayudar a los usuarios a obtener información fácilmente. Los individuos pueden utilizar la herramienta para buscar más de 220...
por Web Master | May 7, 2019
Conocer a su cliente es un requisito de la mayoría de las legislaciones antilavado o contra el financiamiento del terrorismo. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) establece que las instituciones financieras deben verificar la identidad de sus clientes, incluyendo la...
