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Por Brian MonroeUn fallo reciente de la Suprema Corte de EE.UU. podría impedir que se presenten algunas acusaciones por lavado de dinero, demorar los juicios que actualmente se encuentran en trámite y generar una ola de apelaciones por casos recientemente cerrados,...
por | Jun 6, 2008
A partir de este lunes 13 de septiembre entra en vigencia la nueva regulación impuesta por las autoridades mexicanas sobre el manejo de dólares americanos en efectivo y las operaciones de depósitos en las instituciones bancarias. La norma emitida...
por | Jun 5, 2008
Por Brian OrsakEl gobierno ruso no podrá ejecutar ningún fallo contra el Bank of New York Mellon en el juicio por US$22.500 millones por supuesto fraude y lavado de dinero, informaron los ejecutivos del banco. El Servicio Ruso de Aduanas demandó al banco bajo la ley...
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Utilizar Internet para tareas antilavado: Parte II(Nota del Editor: Esta es la segunda parte de nuestra serie de dos partes sobre cómo utilizar Internet para tareas de diligencia debida por John Pyrik, CAMS, un ex analista e investigador para el gobierno canadiense y...
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El ex presidente argentino Carlos Saúl Menem está atravesando una difícil situación judicial que podría terminar llevándolo nuevamente a prisión. El gobierno argentino solicitó esta semana a la Cámara en lo Penal Económico que anule el sobreseimiento del ex presidente...
