por | Nov 21, 2006
Por Rachael Lee [email protected] cualquiera que esté sujeto a las regulaciones estadounidenses sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo cree que los próximos dos años estarán libres de presiones regulatorias o de nueva legislación,...
por | Nov 20, 2006
Por Carla [email protected] El 10 de marzo de 2005, se produjo en la ciudad de Marbella la mayor operación contra el blanqueo de capitales conocida en Europa, luego que la policía española desarticulara una red que se dedicaba a realizar inversiones...
por | Nov 17, 2006
La economía de la República Dominicana ha evolucionado favorablemente en la última década. Sin embargo, dicen los expertos, parte de su crecimiento proviene de actividades relacionadas al lavado de dinero. La economía del país caribeño experimentó un fuerte...
por | Nov 16, 2006
Por Brian [email protected] departamentos de Justicia y del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas estuvieron de acuerdo en el problema: los estados deben requerir la información necesaria para poder identificar al beneficiario final de una...
por | Nov 16, 2006
Dado que el tema del cierre de cuentas bancarias de los negocios de servicios monetarios preocupa a los pagadores de cheques y a otros negocios de servicios monetarios, es crucial que los pagadores de cheques den un paso más adelante en sus obligaciones regulatorias...
