por | Jun 13, 2006
Con el aporte de US$ 36 millones para la implementación de diversos programa de combate del crimen organizado, Estados Unidos apoyará las labores adelantadas en Panamá en contra del lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes. Como parte de un acuerdo...
por | Jun 13, 2006
El terreno deportivo no es un sector ajeno a la corrupción, y cuando se trata de lavar dinero el fútbol parece ser un deporte preferido. El más reciente caso se ha dado en Colombia, donde se destapó un escándalo con algunos de los equipos que integran las primeras y...
por | Jun 9, 2006
Poco antes de que finalice este año, será creado un sexto cuerpo regional al estilo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de París. Los estados árabes, apoyados por la comunidad internacional—incluyendo al GAFI, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional...
por | Jun 8, 2006
Por Brian Monroe.Al menos unos seis bancos suizos están dejando de realizar operaciones con acaudalados clientes estadounidenses, luego de la aplicación de una multa de casi US$800 millones contra el UBS AG, según un informe de noticias y analistas impositivos...
por | Jun 7, 2006
Por Matt [email protected] Un proyecto federal de gastos aprobado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. excluyó US$2,5 millones que habían sido solicitados para crear un sistema de recolección de...
