Plus Comply
  • Inicio
  • Precios
  • Cursos E-learning
  • Cursos E-learning
  • Explorar
    • Nuestros clientes
  • Entrar
Seleccionar página

Aspectos relevantes de la multimillonaria multa impuesta al UBS por lavado de dinero y evasión

por | Feb 22, 2019

Por el Departamento Editorial. El gigante bancario suizo UBS Group AG deberá pagar US$ 5.100 millones a las autoridades francesas por haber ayudado a acaudalados clientes galos a lavar dinero producto de la evasión de impuestos, a través de un planificado esquema...

Nuevas tecnologías e impacto del riesgo reputacional en la industria regulada panameña

por | Feb 14, 2019

Por el Departamento Editorial. Analizar diversos desafíos de cumplimiento que enfrentan las entidades reguladas en Panamá fue el principal objetivo del desayuno conferencia organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR)...

Caja de Herramientas ALD: un concentrador de metadata para la debida diligencia

por | Feb 13, 2019

Internet tiene un caudal de información que puede ser indispensable para cumplir con las tareas antilavado, y los motores de búsqueda de Internet pueden ser herramientas invalorables para la verificación de información.Dogpile (www.dogpile.com) es un motor de búsqueda...

Caso de Estudio: complicidad del director de riesgos cuesta millones a Bankia

por | Feb 12, 2019

Por el Departamento Editorial. Descubrir la participación de empleados en esquemas de fraude, corrupción y lavado de dinero es uno de los mayores desafíos que enfrentan las entidades reguladas, sin embargo, este reto es aún mayor cuando el criminal ocupa una de...

Transparencia Internacional 2018: Venezuela el país más corrupto de América

por | Ene 29, 2019

Por el Departamento Editorial. Por segundo año consecutivo, Venezuela resultó ser el país más corrupto de América en el Informe Anual sobre la Percepción de la Corrupción presentado por la Organización Transparencia Internacional, al ocupar el lugar 168 de la...
Página 54 de 701« Primera«...51015...4546474849505152535455565758596061626364...758085...»Última »

Categorías

  • Blogs
  • Capacitación
  • Entrevistas
  • General
  • Noticias
  • Novedades de Plus Comply

Más relevantes

  • Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
  • RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
  • Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
  • Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
  • 5 ventajas de la capacitación e-learning
    5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes

Otros microleanings

5 videos found
Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
Tratamiento de la Informalidad Económica Para la Generación de Alertas
Tratamiento de la Informalidad Económica Para la Generación de Alertas
Continuidad de los Controles Anticorrupción
Continuidad de los Controles Anticorrupción
Principales Riesgos Asociados al Lavado de Dinero
Principales Riesgos Asociados al Lavado de Dinero
El Círculo del Riesgo en una Entidad Cooperativa
El Círculo del Riesgo en una Entidad Cooperativa

  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Nosotros

Productos

Soporte

Artículos

Contáctanos

Políticas de Privacidad

Terminos y Condiciones de Uso

IDEAS PREMIUM SOLUTIONS

Estados Unidos – 2024 Todos los derechos reservados