por | Mar 31, 2006
La cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves el controversial proyecto de Ley de repatriación y blanqueo de capitales introducido ante el ente legislativo por el gobierno nacional, como una estrategia para enfrentar la crisis económica que enfrenta la nación...
por | Mar 29, 2006
La justicia española ha puesto al descubierto una de las tramas de corrupción y blanqueo de capitales más importantes de Europa en Marbella, un municipio al sur de España que en los últimos años parece haberse afianzado como el lugar preferido por los delincuentes...
por | Mar 29, 2006
Por Brian [email protected] Asociación Nacional de Futuros (por sus siglas en inglés, NFA) emitió su tercera sanción en un mes contra corredores de futuros: Angus Jackson Futures Inc. recibió una multa de US$10.000 por deficiencias en su programa...
por | Mar 28, 2006
El ex director asociado de Políticas, Programas, y Aplicación de Reglamentación de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), busca aliviar las preocupaciones dentro de la industria de seguros sobre el plazo para cumplir...
por | Mar 27, 2006
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (FinCEN) anunció que extenderá 90 días el plazo que tienen las instituciones financieras de EE.UU. para cumplir con la reciente regulación 312 de la Ley USA Patriot.FinCEN extendió la fecha límite del 4 de abril que...
