por | Mar 18, 2011
Luego de 11 días de declaraciones y 3 de deliberaciones, un jurado del estado de Texas encontró culpable al ex líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom DeLay, del delito de lavado de dinero de US$200.000 procedentes de donaciones empresariales, por...
por | Mar 18, 2011
Por Carla ValeroA pesar de que Venezuela no ha sido aún designado oficialmente como país de riesgo por Estados Unidos, ni aparece en la lista de países que financian el terrorismo de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC,...
por | Mar 18, 2011
Los operadores de un negocio de servicios monetarios en Boston giraron US$100.000 fruto de la droga hacia República Dominicana el 3 de agosto, al igual que tantas otras veces en el pasado. Pero no sabían que estaban lavando dinero en efectivo de un informante. ...
por | Mar 18, 2011
Por Colby Adams y Brian Monroe. El año 2011 no será un año fácil para los oficiales de cumplimiento de bancos y de los negocios de servicios monetarios (NSMs) y puede ser mucho más difícil dependiendo de cómo implementen en sus sistemas de control y monitoreo los...
por | Mar 15, 2011
Por Colby Adams. Los bancos e instituciones financieras pudieran ver significativos cambios en el cumplimiento antilavado de dinero asociados a la guía de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA por sus iniciales en inglés) que publicará este año el...
