por | Ago 9, 2007
Por Brian MonroeLa Comisión de la Unión Europea envió los casos de cuatro países a una corte de la Unión Europea por no cumplir con el plazo fijado para diciembre pasado para implementar regulaciones antilavado de dinero más estrictas. Bélgica, Irlanda, España y...
por | Ago 9, 2007
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina fortaleció la normativa antilavado de dinero asociada al proceso de repatriación y blanqueo de capitales, mediante la promulgación de una nueva resolución en la que se ratifica la obligación que tienen las...
por | Ago 7, 2007
Los activos de al Barakaat, una red global de negocios de transmisión de dinero, continúan congelados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en inglés) –a pesar de que no existen evidencias directas...
por | Ago 7, 2007
Las agencias federales estadounidenses, con la esperanza de revertir la tendencia de cierre de cuentas que está amenazando la industria de negocios de servicios monetarios (NSM), presentaron el 26 de abril una guía a los bancos sobre el manejo de los negocios de...
por | Ago 7, 2007
Por Kieran Beer. Las firmas pequeñas de corretaje ya no estarán más exceptuadas de la obligación de realizar una revisión anual independiente de los programas antilavado de dinero, luego de una modificación de la regla aprobada recientemente por la Comisión de Valores...
