por | Feb 21, 2006
Por Colby Adams. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son las principales fuentes de información sobre las operaciones de lavado de dinero relacionadas al tráfico y al contrabando de personas, según el informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) titulado...
por | Feb 20, 2006
Por Kieran Beer Las instituciones financieras que mantienen operaciones en el Reino Unido pudieran estar entre las primeras empresas multadas bajo la nueva Ley Antisoborno Británica, según advirtieron algunos analistas europeos. Mientras la ley aplicará para todos los...
por | Feb 17, 2006
Por Brian [email protected] auditor interno de la Corporación Federal de Seguros de Depósito (por sus siglas en inglés, FDIC) planea evaluar las iniciativas antilavado de dinero (ALD) de la agencia, incluida la forma en como examina los programas de...
por | Feb 15, 2006
El crecimiento experimentado en el sector de las empresas aseguradoras y los retrasos en la aprobación de una reforma legislativa en el sector, impulsaron a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá a emitir una resolución para combatir el lavado de dinero...
por | Feb 15, 2006
El viernes 30 de enero, el fiscal argentino Carlos Stornelli elevó al juez argentino Norberto Oyarbide una solicitud para ampliar la indagatoria al ex presidente argentino Carlos Menem por lavado de dinero y falsedad ideológica en documentos públicos cuando preste...
