por | Mar 8, 2006
Compañías fantasmas, empleados de casas de cambio y anticipos de importación falsos eran algunos de los elementos utilizados por una corporación colombiana para lavar casi un millón de dólares.La fiscalía de Colombia acusó a Jorge Alfredo Santaella Ayala, gerente de...
por | Mar 8, 2006
Por Brian [email protected] los investigadores federales y de Nueva York desbarataron la semana pasada una operación de juegos de apuestas por Internet de US$1.000 millones anuales, el caso centró la atención sobre el nuevo rol que las...
por | Mar 7, 2006
Por Brian OrsakLos fiscales federales posiblemente presenten una acusación contra el ahora ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, por el supuesto intento de ocultamiento de pagos en una red de prostitución de alto nivel, según un ex funcionario gubernamental....
por | Mar 6, 2006
El enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de dinero está extendiéndose en el mundo del cumplimiento. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) junto con numerosos países miembros como el Reino Unido, urge la adopción de controles basados en el riesgo. ...
por | Mar 6, 2006
Dicen que la muerte y los impuestos son las únicas dos cosas ciertas en la vida.Ahora, según fiscales federales y reguladores bancarios hay una tercera certeza que hasta puede trascender a la muerte: la presentación de Informes de Actividad Sospechosa (IAS). Esta...
