por | Ago 11, 2012
El mayor esquema de lavado de dinero en la Triple Frontera incluía cuentas en bancos brasileños destinadas a ciudadanos de ese país que viven en el exterior, para sus transferencias de dinero. Pero en este caso, fueron utilizadas por un gran entramado de lavado que...
por | Ago 11, 2012
Un buen sistema de monitoreo no logra solamente alertar a la institución sobre posibles transacciones dudosas que podrían involucrar dinero sucio sino que también elimina toda sospecha ante los ojos de los investigadores del gobierno con información específica y...
por | Ago 10, 2012
Por Rob [email protected] Director de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN), Robert Werner, declaró el lunes que un estudio realizado por la agencia a su cargo encontró que el gobierno podría conservar un registro de cada...
por | Ago 10, 2012
Interpol adoptó una resolución que busca incrementar el intercambio de información en investigaciones sobre lavado de dinero entre los 184 países miembros de Interpol. La resolución (AG-2005-RES-12) fue adoptada durante la 74ta Asamblea General de Interpol realizada...
por | Ago 9, 2012
Los representantes de dos industrias que operan en los márgenes de la industria de servicios financieros se presentaron en la Conferencia sobre Cumplimiento de Lavado de Dinero de la Asociación de Banqueros de EE.UU. y de la Asociación de Abogados de EE.UU. realizada...
