por | Ene 24, 2014
Aunque el fraude contra los ancianos es un problema global creciente, estudios efectuados el año pasado en Estados Unidos muestran que cada año se generan US$ 2.600 millones mediante estafas contra personas de la tercera edad. Los delitos...
por | Ene 23, 2014
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México habilitó la plataforma para la recepción digital de los reportes y el registro de los nuevos sujetos obligados no financieros, quienes debían comenzar a presentar Avisos e Informes...
por | Ene 23, 2014
A partir de este lunes 20 de enero los sujetos obligados de todo el mundo enfrentan una nueva realidad en el cumplimiento antilavado de dinero y en sus estrategias comerciales: aplicar menos controles a las transacciones relacionados a Irán y explorar oportunidades de...
por | Ene 20, 2014
Las presiones de los bancos contra los Negocios de Servicios Monetario (NSM) que se iniciaron en el año 2004 parecen no haber terminado, pero esta vez son algunos reguladores estatales de Estados Unidos quienes parecen estar promoviendo el cierre...
por | Ene 17, 2014
Como parte de un paquete de medidas adelantadas no solo para obtener una buena calificación por parte del GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe), sino también por ser un requisito indispensable para recibir importantes inversiones para el...
