por | Jul 20, 2013
El tercer banco más grande de Estados Unidos solicitó al Departamento del Tesoro una licencia que lo libre de responsabilidades por tener nexos con los bancos iraníes sancionados que operan en América Latina y el Medio Oriente, en donde las filiales del...
por | Jul 18, 2013
Tal como estaba previsto, este miércoles 17 de julio entró en vigencia la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con lo cual el número de sujetos obligados a reportar operaciones...
por | Jul 15, 2013
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este viernes que fue aprobada una prórroga de seis meses en la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), la cual fue movida del 01 de enero al 01 de julio de...
por | Jul 15, 2013
En el año 2008, los países miembro de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) acuerdan adoptar el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) como la unidad de cuenta común para reemplazar al dólar estadounidense en el comercio...
por | Jul 12, 2013
Hasta hace pocos días la familia Guberek era reconocida en Bogotá por sus empresas del sector textil, construcción, el negocio de los jugadores de fútbol, sus colecciones de arte y el comercio de joyas. Ahora son famosos en todo el mundo por haber sido...
