por | Ene 24, 2007
Luego de dos años de investigaciones, la Superintendencia de Entidades Financieras de Costa Rica (SUGEF) impuso una multa de US$518.000 al Banco Popular por numerosas fallas en los programas de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del...
por | Ene 23, 2007
El conocido abogado penalista Benedict Kuehne fue acusado de obstrucción de la justicia y lavado de dinero, luego de que un jurado de instrucción de la ciudad de Miami revisara la información presentada por la Fiscalía, mediante la cual se le acusa de haber ocultado...
por | Ene 22, 2007
Por Rachael Lee [email protected] sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre dos de los bancos estatales más grandes de Irán aumentan las restricciones existentes contra ellos, pero no impiden que el gobierno iraní manipule...
por | Ene 22, 2007
Por Matt [email protected] Los reguladores que buscan cortar todas las posibles vías del lavado de dinero a través del sistema financiero de EE.UU. han dejado una llamativa puerta abierta que pueden explotar los traficantes de drogas y los terroristas:...
por | Ene 22, 2007
La Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha publicado una guía de investigaciones en línea para ayudar a las compañías de fondos mutuales a detectar mejor el lavado de dinero, siguiendo la línea de una herramienta de referencia...
