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Tras haberse declarado culpable del delito de conspiración para legitimar millones de dólares en bancos de Estados Unidos, el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se convierte en el primer exmandatario latinoamericano en ser extraditado y...
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Por el Departamento Editorial. En una nueva ofensiva contra representantes del gobierno de Rusia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la designación de un banco y de otros 16 funcionarios y asesores del alto gobierno en represalia...
por | Mar 24, 2014
Ante la proliferación del dinero electrónico como medio de intercambio utilizado en la actualidad en Paraguay, las autoridades aprobaron nuevos controles para evitar que esta nueva práctica pueda ser útil al crimen organizado en la búsqueda de...
por | Mar 17, 2014
Por el Departamento Editorial. En lo que va de año varias instituciones financieras han sido sancionadas en todo el mundo por los entes reguladores por -entre otras razones- no reportar de manera adecuada y oportuna operaciones sospechosas. En...
por | Mar 15, 2014
Costa Rica es un corredor geográfico con muchos flancos fronterizos marítimos y terrestres que forman parte de la logística del narcotráfico internacional, incluso se han desmantelado aeropuertos clandestinos utilizados para el tráfico de drogas,...
