por | Ene 28, 2012
El robo de US$50 millones a un banco el año pasado desató una investigación de lavado de dinero que se centró en el Ejército Republicano Irlandés (IRA).En una serie de redadas tras el robo del banco de Belfast Northern Bank en diciembre de 2004, las autoridades...
por | Ene 27, 2012
Por Colby Adams Las asociaciones de bancos e instituciones financieras de varios países solicitaron a los funcionarios de Estados Unidos prorrogar por un año el plazo para cumplir con la ley para combatir la evasión fiscal que entrará en vigor en enero del próximo...
por | Ene 24, 2012
Las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos –objeto de permanente debate entre aquellos estudiosos de la política– cada vez más han sido aplicadas contra individuos y organizaciones vinculados al terrorismo, el tráfico de drogas y la proliferación de armas...
por | Ene 24, 2012
Por Matt [email protected] bancos que utilizan a terceros para administrar y distribuir sus tarjetas de valor acumulado o prepagas, deben asegurarse que las responsabilidades de cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario estén claramente detalladas, según...
por | Ene 23, 2012
Las estimaciones sobre cuánto dinero se lava en el Reino Unido son, en el mejor de los casos, meras especulaciones, dice Jacqueline Harvey, profesora de la Escuela de Negocios Newcastle de Tyne, Inglaterra. No obstante, estas estimaciones son utilizadas para...
