por | Jun 16, 2008
A través de las promulgación del Decreto No. 2981, el gobierno de Bolivia promulgó una nueva regulación para controlar la circulación, entrada y salida del país de las divisas en efectivo, con el objetivo de garantizar la legalidad del dinero que circula en la...
por | Jun 13, 2008
Por Carla Valero/Juan Alejandro Baptista.El Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) desarticuló una banda que utilizó empresas exportadoras de ganado para legitimar unos US$14.7 millones en sólo 3 meses, según informó el diario El Tiempo de Bogotá....
por | Jun 13, 2008
Los grupos paramilitares de Irlanda del Norte están utilizando negocios legítimos para lavar dinero y financiar actividades políticas, según in informe de la Independent Monitoring Comission que se hizo público el 24 de mayo.El informe, el quinto sobre las actividades...
por | Jun 11, 2008
Los sistemas de pagos en línea continúan siendo vulnerables ante los lavadores de dinero y los financistas del terrorismo, informó el jueves el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mediante un informe sobre transacciones en Internet que finalizaron el...
por | Jun 10, 2008
Como una iniciativa exitosa fue catalogado el plan de desarrollo de la estructura antilavado de Argentina por los académicos londinenses encargados de la organización del 30° Simposio Internacional Anual de Cambridge sobre Delitos Económicos, que se realiza desde el...
