En muchos países los contadores públicos son sujetos obligados a cumplir procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero. Esto se debe al riesgo de lavado que representan, debido a que juegan un papel fundamental en el proceso de constitución de...
Cumplir con las disposiciones que establece la ley para garantizar que el proceso electoral del próximo año esté libre de lavado de dinero, exigió la presidenta de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA), María Mercedes Cuéllar,...
Estados Unidos entregó la semana pasada US$20 millones en fondos gubernamentales desviados que habían sido depositados en bancos estadounidenses bajo órdenes del ex director de inteligencia Vladimiro Montesinos.El Gobierno de Perú logró recuperar US$170.876.966 que se...
Un juez guatemalteco ordenó la captura del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo por el delito de malversación de fondos tras acusarlo de haber desfalcado al estado de Guatemala de unos US$16 millones.Portillo reside exiliado en México desde febrero de 2004...
Por Matt Squire El presupuesto propuesto por el presidente de Estados Unidos, George Bush incluye un incremento del 22% para la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), en parte para ayudar con...
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile lanzó su nuevo sistema de registro en línea para las empresas y profesionales sujetos a los requisitos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de reducir el número de sujetos...
Por Juan Carlos EsquivelSe calcula que unos 75.000 turistas de los 1.5 millones que Costa Rica recibe al año, termina invirtiendo en bienes raíces en el país, sea en terrenos vacíos o condominios, provocando un fuerte ingreso de divisas. Pero debido al estado de las...
Las autoridades mexicanas cerraron el 2008 ratificando su compromiso con Estados Unidos en la lucha contra las drogas, al extraditar el pasado 31 de diciembre a 10 narcotraficantes acusados de pertenecer a dos de las organizaciones criminales más importantes que...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó este mes de julio el reporte titulado “Cuestiones Operativas – Guía de Investigaciones Financieras”, con el cual pretende proporcionar ideas y conceptos que puedan ser incorporados en los marcos regulatorios para...
Por Brian Monroe.El Departamento del Tesoro de los EE.UU. está reorganizando sus esfuerzos de control de sanciones económicas para concentrarse más en las violaciones notorias que están sujetas a multas de millones de dólares previstas bajo una ley de 2007. El monto...
Por Carla ValeroComo un ejemplo más de los esfuerzos que llevan a cabo las autoridades uruguayas para luchar contra las operaciones de lavado, el gobierno del país emitió un anteproyecto de ley que tendrá, entre otras novedades, la inclusión de nuevos sujetos...
Por Brian MonroeLloyds TSB pagará 180 millones de libras (US$354 millones) para concluir una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los pagos en dólares estadounidenses que hizo el banco a países sancionados por el gobierno...
Por Brian [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) monitorea deficientemente a las organizaciones caritativas y otras organizaciones exentas de impuestos en el análisis de sus vínculos con el terrorismo, dijo el...
El gobierno de Costa Rica sancionó este miércoles una nueva ley contra el terrorismo, con la cual las autoridades buscan modernizar su marco regulatorio y aumentar su eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de...
Incluso el más experimentado especialista en antilavado de dinero puede tener dificultades para crear un sistema eficiente de mantenimiento de documentación. Puede suceder que recién cuando los examinadores golpean a la puerta, el especialista en cumplimiento se...
Por Rachael Lee Coleman y Brian [email protected] y [email protected] gobierno de Estados Unidos ha estado realizando una investigación secreta de registros financieros internacionales, que los funcionarios y oficiales...
En una clara señal de que Ecuador está intentando ponerse al día con los estándares internacionales antilavado, el Congreso ecuatoriano aprobó esta semana un proyecto de ley que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo y establece la creación de la primera...
Por Brian OrsakDos legisladores estadounidenses presentaron un proyecto el viernes para derogar una ley que prohíbe realizar apuestas en Internet, la cual es considerada por las instituciones financieras como gravosa y vaga. El proyecto prohibiría al Departamento del...
En un esfuerzo por reforzar sus controles antilavado, la Unión Europea obligará a los viajantes que entren o salgan de la Unión Europa con más de 10.000 euros (US$13.000) en efectivo o instrumentos monetarios a realizar una declaración de aduanas.Los ministros de...
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha nombrado a una sucursal en EE.UU. de la fundación con sede en Arabia Saudita Al Haramain Islamic Foundation (AHF) como organización terrorista, alegando que el grupo proveyó asistencia financiera a al Qaeda.El Tesoro dijo que...
