por | Jul 21, 2005
Por Larissa Fernándes.Aunque la atención bancaria en Estados Unidos se ha concentrado en la crisis hipotecaria subprime y los temores a la recesión, los criminales siguen encontrando formas cada vez más ingeniosas de lavar dinero, como el comercio internacional, los...
por | Jul 21, 2005
Por Juan Alejandro Baptista.Una gran incertidumbre se ha generado en torno al proyecto de Ley de Exteriorización y Repatriación de Capitales presentado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ante el congreso nacional, organismo que empezó este martes las...
por | Jul 20, 2005
El Ministerio de Finanzas de México reveló esta semana nuevos y estrictos límites en los depósitos de efectivo de dólares estadounidenses en un esfuerzo por reducir el flujo de dinero ilícito del narcotráfico dentro del sistema financiero. Bajo las nuevas medidas, los...
por | Jul 19, 2005
El comité bancario del Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto que incrementaría la presión económica sobre Irán y aumentaría los presupuestos de dos agencias gubernamentales que aplican sanciones y regulaciones contra el financiamiento del terrorismo. El...
por | Jul 19, 2005
El líder del Cartel de Juárez, Jose Antonio Acosta Hernandez, fue sentenciado a cadena perpetua en una corte federal estadounidense, debido a su participación en el tráfico de drogas, lavado de dinero y el asesinato de al menos 1.500 personas. El traficante mexicano,...
