por | Ago 10, 2011
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos está solicitando al Credit Suisse mostrar información de más de mil cuentahabientes, como parte de una investigación sobre evasión fiscal, de acuerdo a una fuente relacionada al proceso. El banco suizo informó a...
por | Ago 5, 2011
Martin Woods es oficial de reporte de lavado de dinero en el Wachovia Bank, en el Reino Unido. Sus áreas de práctica incluyen los procedimientos “conozca su cliente” y los enfoques basados en el riesgo relacionados con la prevención del lavado de dinero. ...
por | Ago 5, 2011
Por Hany Abou-El-Fotouh, CAMS*Las organizaciones sin fines de lucro originalmente fueron formadas para brindar ayuda a grupos de la comunidad que necesiten asistencia y la mayoría son canales legítimos para ayudar a la gente necesitada. Sin embargo, algunas...
por | Ago 5, 2011
Por Fernando González. Con el objetivo de fortalecer la lucha en contra del lavado de dinero a través del comercio internacional, la evasión fiscal y la doble tributación los gobiernos de Panamá y Estados Unidos acordaron la creación de una Unidad de Transparencia...
por | Ago 5, 2011
Con la posible excepción de Nueva York, probablemente ninguna otra ciudad estadounidense atrae más dinero sucio del extranjero que Miami. Su proximidad con América Latina y la cálida bienvenida que los líderes políticos y militares de la región siempre han recibido en...
