por | Sep 18, 2008
REGULACIÓNClarifican regulaciones ALD para valores en EE.UU.La Bolsa de Valores de Nueva York (por sus siglas en inglés, NYSE) y la Asociación Nacional de Corredores de Valores (por sus siglas en inglés, NASD) modificaron sus regulaciones antilavado de dinero (ALD)...
por | Sep 16, 2008
Por Carla [email protected]ñana se vence el plazo en que las entidades financieras mexicanas deben presentar su plan para actualizar los expedientes de sus clientes de alto riesgo, lo cual hacen anualmente. Pero esta vez, deben incluir entre los...
por | Sep 15, 2008
Con el objetivo de combatir el lavado de dinero y fortalecer el sistema financiero, el gobierno colombiano introdujo al Congreso un proyecto de ley para regular y sancionar las actividades ilegales de captación de dinero mediante las llamadas “pirámides”.Según el...
por | Sep 15, 2008
El 4 de noviembre de 2005, el Bank of New York celebró un acuerdo de no enjuiciamiento con los Fiscales Federales en los Distritos Este y Sur de Nueva York, con quienes concilió otros dos casos en los cuales el banco omitió cumplir procedimientos adecuados de control...
por | Sep 12, 2008
Por Juan Alejandro Baptista.Los bienes en Estados Unidos de tres altos funcionarios del gobierno venezolano fueron congelados, luego de haber sido “designados” este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
