por | Abr 18, 2006
Por Brian MonroeJapón impondrá obligaciones antilavado de dinero a las compañías de tarjetas de crédito, las agencias de bienes raíces y otras industrias no financieras a partir del 1 de Marzo, mientras se realizan los preparativos para evaluar el régimen ALD del...
por | Abr 17, 2006
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México emitió este mes una nueva regulación en la que precisó las disposiciones generales antilavado de dinero que deberán cumplir las Instituciones de Fianzas. En este material, las autoridades enumeraron una...
por | Abr 14, 2006
Por Colby Adams. Con tubas, acordeones y teclados, los cantantes de música popular norteña de México, conocidas como corridos, pueden estar lejos de los violentos cárteles que dominan las noticias de la nación. Sin embargo, un subgénero de estos...
por | Abr 14, 2006
Un abogado de quiebras de Georgia, EE.UU., les daba a sus clientes el mejor servicio que un criminal puede esperar: lavar su dinero y ganar millones. Ahora, los dos están encarcelados por el mismo crimen. El abogado, R. Scott Cunningham, fue condenado por lavado de...
por | Abr 12, 2006
Adriana Juric es ejecutiva de prevención antilavado de Abbey Financial Markets en Londres y co-presidenta del Foro de Profesionales Antilavado de Dinero, un grupo de profesionales líderes antilavado que se reúne bimestralmente para discutir temas regulatorios y de la...
