por | Jul 1, 2011
Por Natasha [email protected] Reino Unido propuso reforzar la supervisión de los 3.200 negocios de servicios monetarios en el país, una movida que la industria teme se agregará a sus costos regulatorios. En un documento de consulta publicado a fin de...
por | Jun 28, 2011
Por Fernando Martínez*.Venezuela, por tercera vez en lo que va de año, recibe una “bandera roja” sobre su posible inclusión en el grupo de naciones patrocinadoras del terrorismo, pero además ya oficialmente está en la lista negra de los países que trafican...
por | Jun 24, 2011
Cuatro canadienses presentaron una demanda judicial contra la sucursal en Montreal de un banco libanés, alegando que la institución a sabiendas proveyó servicios financieros a Hizbollah, una organización considerada terrorista a nivel internacional. Los demandantes...
por | Jun 23, 2011
Tres grupos de trabajo dentro del nuevo grupo euro-asiático, Eurasia Group (EAG), están preparando un “anteproyecto” para la formulación e implementación de leyes antilavado de dinero y antifinanciación del terrorismo en la región central de Asia.Los grupos trabajarán...
por | Jun 23, 2011
Colombia, Perú y Bolivia siguen siendo los responsables del 100% de la producción global de hoja de coca, mientras que América del Sur, América Central y el Caribe tienen un elevado nivel de producción de marihuana, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2011...
