por | Jun 17, 2011
El ex presidente de Argentina Carlos Menem aparece nuevamente en las noticias. Esta vez, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó que se le embargaran al ex presidente sus bienes por un valor de US$500.000, debido a que Menem no presentó en su declaración jurada de...
por | Jun 13, 2011
El presidente de EE.UU. George W. Bush ha dejado su huella en el mundo del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo – sea por elección o por las circunstancias – sin embargo, aún queda una pregunta abierta. Bush no tenía credenciales antilavado...
por | Jun 13, 2011
Por Colby Adams.Los bancos europeos están solicitando a las autoridades estadounidenses un plazo mayor de implementación de las exigencias transnacionales contempladas en la nueva regulación propuesta bajo la Ley Amplia de Desinversión, Responsabilidad y Sanciones...
por | Jun 10, 2011
Por Brian [email protected] Asociación Nacional de Futuros (por sus siglas en inglés, NFA) sancionó a la firma de futuros Iowa Commodities Ltd. con una multa de US$10.000 por deficiencias antilavado de dinero en su séptimo procedimiento de control...
por | Jun 9, 2011
Las instituciones financieras están tomando cada vez más un enfoque basado en el riesgo para los requisitos Conozca Su Cliente, pero una baja proporción de éstas toman en consideración si los nuevos clientes son personas expuestas políticamente (PEPs), según un...
