por | Nov 21, 2005
En un esfuerzo por ayudar a los bancos y otras instituciones financieras a identificar transacciones sospechosas, la unidad de inteligencia financiera de México elaboró una guía con una lista de “señales de alerta” o circunstancias sospechosas que podrían ocurrir...
por | Nov 18, 2005
Ayudada por un bastón en su tambaleante caminar, Clemencía Pinzón, de 74 años y abuela de 12 nietos en Bogotá, se acercó al estrado del Juez de Distrito Federal Harold Baer, Jr. Su visita el pasado 28 de julio al juzgado federal de Nueva York fue para aceptar el cargo...
por | Nov 17, 2005
Recientemente el Grupo de Acción Financiera (GAFI) señaló las deficiencias de Venezuela en su Reporte Global de Cumplimiento, una nueva versión de la “Lista Gris” emitida en febrero de 2010, en la cual fueron incluidos los países que no cumplen con las regulaciones...
por | Nov 16, 2005
Por Brian Monroe.Las instituciones financieras deberían aumentar su calificación del riesgo de las transacciones que realizan con entidades en Rusia, a raíz del aumento de la tensión entre ese país, Estados Unidos y la Unión Europea, según algunos analistas de...
por | Nov 15, 2005
El aumento de los controles antilavado de dinero implementados por las instituciones financieras grandes está generando un movimiento de los recursos relacionados a personas expuestas políticamente (PEPs) hacia un área más vulnerable: los bancos pequeños. Según...
