por | Oct 14, 2013
Basada en los poderes que le otorga la Ley de Secreto Bancario (LSB), la unidad de inteligencia financiera estadounidense pudiera comenzar a solicitar más información sobre ciertas transacciones a los bancos extranjeros que mantienen cuentas de...
por | Oct 14, 2013
Producto de una política de mayor transparencia financiera que se viene llevando adelante desde la asunción del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica, y luego de los escándalos en los que se vio envuelto en los últimos años el Instituto...
por | Oct 14, 2013
“Cada día, alrededor del mundo, gente común asume el costo de la corrupción. En muchos países, la corrupción afecta a las personas desde que nacen hasta que se mueren”. Esta afirmación de la organización Transparencia Internacional parece encajar...
por | Oct 4, 2013
Las recientes acciones regulatorias tomadas contra varias instituciones financieras de la región han generado que algunas entidades trasnacionales reconsideren sus actividades de banca privada y fondos de inversión, manejando incluso la...
por | Oct 1, 2013
Por Brian Monroe y Juan Alejandro BaptistaMucho antes de que naciera el sistema bancario occidental ya existía un sistema alternativo informal de remisión de fondos conocido como hawala o hundi, que facilitaba el movimiento de dinero de forma segura y conveniente a...
