por | Nov 11, 2005
Los supuestos chanchullos de dos vendedores de motocicletas de South Toms River, en Nueva Jersey, terminaron abruptamente luego de que agentes del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS) que se hicieron pasar como traficantes de drogas los arrestaran bajo cargos...
por | Nov 10, 2005
Por Matt SquireLos investigadores estadounidenses están basándose en los reportes de operaciones sospechosas en sus esfuerzos para detectar e impedir el fraude hipotecario, indicó el jueves Robert Mueller, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus...
por | Nov 9, 2005
El próximo año, los investigadores de EE.UU. que busquen comparar una mínima información, como el número telefónico incluido en una presentación de la Ley de Secreto Bancario (LSB) con, por ejemplo, un domicilio oculto en otro documento podrían considerar tal tarea...
por | Nov 9, 2005
El proceso independiente de auditoria interna puede aportar mucho a los esfuerzos antilavado de una institución financiera y a abrirle los ojos sobre que tan bien esta cumpliendo con sus tareas de cumplimiento. Por esto es muy importante que las oficinas de...
por | Nov 9, 2005
Muchas de las embajadas cuyas cuentas fueron cerradas por Riggs Bank podrían encontrar un nuevo hogar en el banco HSBC.Según un informe del periódico Washington Post, la filial en Estados Unidos de HSBC abrirá una sucursal en Washington para finales de noviembre en...
