por | Nov 7, 2008
Unas 12.000 personas y 1.302 empresas fueron denunciadas por lavado de dinero y financiación del terrorismo por la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, según informó el titular de este despacho, Mario Aranguren, durante el acto de rendición de...
por | Nov 7, 2008
Lunes 03/11/08 Antonini Wilson se defenderá ante la justicia de Argentina Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson, vinculado al “caso del maletín”, anunció hoy que ha contratado a un...
por | Nov 7, 2008
Las regulaciones antilavado de Gran Bretaña que obligan a los abogados a reportar actividades sospechosas entraron en vigencia el pasado mes de marzo, y tres meses más tarde muchos de ellos todavía no están seguros de qué es lo que se supone que deben informar....
por | Nov 6, 2008
Por Colby Adams. Miles de centros cambiarios poco regulados de México son sospechosos de estar legitimando dinero procedente de los carteles del narcotráfico, según advierten algunos analistas y ex funcionarios mexicanos. El uso de los centros cambiarios locales es...
por | Nov 4, 2008
Las transferencias cablegráficas son uno de los recursos más populares y útiles de la industria financiera. Los avances tecnológicos, el intenso comercio internacional y la globalización de la economía descansan en gran medida sobre este instrumento de envío de...
