por | Jul 22, 2010
Estados Unidos extenderá sus operaciones de lucha contra el lavado de dinero hasta la zona de la Triple Frontera que conforman en Sudamérica Argentina, Brasil y Paraguay. Las autoridades de EE.UU. están preocupadas por el lavado de dinero en la zona a través del...
por | Jul 21, 2010
El juez chileno que investiga la fortuna del ex presidente chileno Augusto Pinochet emitió ayer una resolución en la que solicita su desafuero y en la que estima que la fortuna del ex hombre fuerte de Chile asciende a más de US$17 millones.La decisión del juez Sergio...
por | Jul 16, 2010
Por Matt SquireLos reguladores están investigando los programas de cumplimiento antilavado de dinero en la unidad de servicios de corretaje de Fidelity Investment, informó la vocera de la compañía, Anne Crowley, en una entrevista realizada el lunes.La Comisión de...
por | Jul 15, 2010
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Luis Urrutia, continuará promoviendo las iniciativas del organismo para expandir los servicios bancarios a las regiones pobres de los países del “Tercer Mundo” en África y Asia, según informó un vocero...
por | Jul 13, 2010
El Parlamento Europeo adoptó el 6 de abril una resolución que solicita a la Comisión Europea aprobar medidas más severas para combatir la corrupción en países en vía de desarrollo. La resolución, basada en un informe presentado por el parlamentario Magrietus...
