por | Abr 16, 2009
Por Brian MonroeAl enfrentar posibles sanciones regulatorias por sus continuas deficiencias de cumplimiento, el Union Bank of California ha creado el nuevo cargo de oficial de riesgo jefe responsable de la supervisión de reporte antilavado de dinero y de cumplimiento...
por | Abr 15, 2009
Por Brian Monroe. Menos del 10% de los bancos estadounidenses han fusionado sus recursos para combatir el lavado de dinero y el fraude, a pesar de la recomendación hecha por la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según...
por | Abr 14, 2009
Por Matt Squire.Los fiscales del estado de Nueva York acusaron la semana pasada a un vendedor de metales chino incluido en una lista negra por eludir de manera ilegal las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos a través de compañías pantalla creadas para...
por | Abr 13, 2009
La confiscación de US$10 millones y el fortalecimiento de los sistemas antilavado de dinero fueron el resultado de un acuerdo logrado entre los fiscales federales de Estados Unidos y el Caracas International Banking Corporation (CIBC) de Puerto Rico, en relación a una...
por | Abr 13, 2009
La Red de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso este miércoles la regulación para implementar la sección 104 (e) de la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas y Desinversión a Irán de 2010 (CISADA por sus sigla en inglés),...
