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Departamento editorial.A pesar de reconocer los esfuerzos adelantados por las autoridades nicaragüenses, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) señaló que el sistema de prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la...
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Por Sergio Antequera. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el reporte sobre la Evaluación Mutua de México con respecto a su estructura en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción...
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Por el Departamento Editorial.Amplia experiencia en investigaciones internacionales financieras y fuertes conexiones en Latinoamérica son dos de las características del nuevo director de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN, por sus iniciales en inglés),...
