por | Ene 11, 2011
El desarrollo e impacto económico del crimen organizado lo ubica como uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía globalizada. Así lo confirmó Antonio Maria Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),...
por | Ene 11, 2011
Por Lavadodinero.com/ABNLa Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del Banco del Sur fue publicada este lunes en Gaceta Oficial Nº 39.312, tras el acuerdo suscrito por siete países (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela) para crear una...
por | Ene 7, 2011
Por Selina Romá[email protected] Dos organizaciones de la industria bancaria están pidiendo una mayor transparencia en el sistema global de mensajes de pago utilizado para las transferencias cablegráficas internacionales. El Grupo Wolfsberg,...
por | Ene 5, 2011
América Central cumple dos funciones de apoyo a organizaciones delictivas: es el camino preferido de las drogas viajando a Estados Unidos, y el lugar de reposo preferido de los dólares volviendo a América del Sur, aseguró Michael Braun, jefe de operaciones para la...
por | Ene 5, 2011
Por Saskia Rietbroek*, CAMS Uno de los principales problemas de los proveedores de transferencia de fondos tradicionales- como bancos, casas de cambio o de remesas- es el limitado acceso a las instalaciones para recibir o enviar el dinero, especialmente para las...
