por Web Master | May 8, 2019
El comercio internacional es actualmente una de las áreas más vulnerables ante las operaciones de lavado de dinero, pero según demuestra un caso revelado recientemente por las autoridades estadounidenses, también es un sector muy útil para financiar a los grupos...
por Web Master | May 8, 2019
¿Quién era responsable de notar que el mayor casino de Las Vegas -y uno de los más ricos- de repente dejó de cumplir con una de las más importantes regulaciones antilavado? Rápidamente podemos decir que nueve empleados, seis auditores internos, los contadores del...
por Web Master | May 8, 2019
En la mañana del 21 de junio todo lucía normal en la zona aduanera del terminal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el Estado Vargas (Venezuela). Dos sujetos se presentaron ante las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para reclamar...
por Web Master | May 8, 2019
Un banco de Francia reportó operaciones sospechosas de una joven estudiante, quien entre enero de 2005 hasta agosto de 2005 (ocho meses), recibió transferencias bancarias y cheques de individuos localizados en distintas regiones de Francia. Un total de 43 depósitos...
por Web Master | May 8, 2019
Un adecuado sistema de monitoreo de transacciones es vital para que las instituciones financieras detecten movimientos irregulares que puedan estar relacionados a operaciones de fraude, robo y legitimación de capitales. El departamento de cumplimiento y los abogados...
