por | Oct 8, 2010
El Capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Activos (ACAMS-RD) recomendó al Congreso Nacional una modificación profunda de la actual Ley de Lavado de Activos (Ley 72-02), con el objetivo de adecuar el marco...
por | Oct 8, 2010
La sucursal de Nueva York de Arab Bank deberá pagar una multa civil de US$ 24 millones por no haber implementado controles antilavado y contra la financiación del terrorismo adecuados en sus operaciones de compensación de fondos.La multa fue emitida el miércoles...
por | Oct 5, 2010
El número de acciones regulatorias contra bancos de estados Unidos aumentó en un 52% durante la primera mitad del 2010 en comparación con el año anterior, según las cifras anunciadas por nuestra publicación socia ComplianceAdvantage.com. El estudio revela que se...
por | Oct 1, 2010
Por Rachael Lee [email protected] corrupción desenfrenada, o al menos la percepción de la misma, azota a las tres cuartas partes de los gobiernos de todos los países, particularmente aquellas naciones con pobreza endémica y disturbios políticos,...
por | Sep 28, 2010
Por Carla ValeroEl presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció hoy que su gobierno demandará ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, por “financiamiento y patrocinio de genocidas”, en una clara alusión a las...
