por | Mar 25, 2009
Por Matt Squire.El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) inició menos investigaciones de delitos financieros originados en fondos ilegales durante el año fiscal 2008, de acuerdo con la información difundida por la...
por | Mar 25, 2009
Por Brian Monroe.Suecia ha otorgado una licencia bancaria a un juego de Internet que les permite a los jugadores utilizar dinero real para adquirir productos virtuales, siendo ésta la primera vez que se otorga una licencia de ese tipo para servicios financieros en...
por | Mar 24, 2009
Por Gonzalo [email protected] El gobierno peruano decidió que no solamente las instituciones financieras deben estar involucradas en la prevención del lavado de dinero, sino que los ciudadanos deben informarse y saber del tema también. Es por eso que las...
por | Mar 24, 2009
Un jurado de San Juan encontró al ex gobernador de Puerto Rico inocente de la acusación de corrupción vinculada con un supuesto uso indebido de más de US$500.000 en fondos de campaña, según informes de noticias.Los jurados dijeron el viernes pasado que Aníbal Acevedo...
por | Mar 24, 2009
En los meses posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, decenas de compañías ingresaron al negocio de la tecnología antilavado, prometiendo a sus clientes una solución a los intrincados problemas de supervisión de cuentas de...
