por | Mar 11, 2008
El Tribunal Quinto de Sentencias de Ciudad de Guatemala aprobó este miércoles la extradición del ex presidente de la república, Alfonso Portillo, hacia Estados Unidos, donde enfrentará cargos por el delito de lavado de dinero de US$70 millones de procedencia ilícita....
por | Mar 6, 2008
El colombiano Estephan Bartis Marín era un reconocido empresario radicado en México, pero detrás de esa fachada se encontraba el presunto enlace entre importantes narcotraficantes colombianos y los carteles mexicanos. Habría logrado transacciones de hasta US$18...
por | Mar 6, 2008
Por Matt Squire.Las leyes japonesas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no cumplen más de la mitad de los 49 estándares internacionales establecidos por una influyente entidad intergubernamental. El Grupo de Acción Financiera (GAFI)...
por | Mar 6, 2008
Con el objetivo de restringir las operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, el gobierno de Guatemala aprobó una nueva regulación para reducir el monto de las transacciones de divisas en efectivo autorizadas en las entidades bancarias, según informó el...
por | Mar 4, 2008
Por Brian OrsakLa administración del Presidente George Bush ha estado investigando a por lo menos 6 bancos extranjeros por violaciones a las sanciones aplicadas contra el gobierno de Irán, declaró un ex funcionario gubernamental esta semana.Las instituciones Barclays...
