por | Feb 20, 2008
El gobierno de México ha progresado en el desarrollo de su estructura para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero necesita fortalecer algunas áreas donde hay deficiencias, según informó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
por | Feb 15, 2008
Por Selina Romá[email protected] bancos de Juneau, Alaska, una importante localidad adonde llegan los cruceros de verano entre mayo y septiembre, no prestarán servicios bancarios al negocio de servicios monetarios (NSM) de Allyn Moore. Los esfuerzos...
por | Feb 14, 2008
Por Carla ValeroEl Boletín Oficial argentino publicó este jueves la Resolución 50/2008 destinado al sector de las aseguradoras, en el que comunica que estas empresas deberán adoptar medidas razonables a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la...
por | Feb 14, 2008
Por Brian [email protected] Los delincuentes en Europa y otros países están utilizando cada vez más el método del fraude por impuesto al valor agregado (IVA) para lavar grandes cantidades de dinero con “poco riesgo de juzgamiento”, según un...
por | Feb 14, 2008
En una era en las que los lavadores de dinero utilizan secretas cuentas bancarias offshore, transferencias cablegráficas y cheques de cajero para movilizar y ocultar fondos ilícitos, el cartel de la droga de Cali ha transportado su dinero en efectivo a la vieja...
