por | Abr 9, 2007
Un grupo de 90 ciudadanos estadounidenses, israelíes y canadienses demandaron al American Express Bank y al Banco Libanés-Canadiense por US$650 millones, alegando que las instituciones brindaron servicios financieros al grupo terrorista Hizbollah, que se encuentra...
por | Abr 5, 2007
Los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) iniciaron este martes un proceso para exhortar a los gobiernos y a las ligas profesionales a iniciar un proceso de depuración en contra del fraude y las apuestas ilegales en las actividades deportivas. El presidente...
por | Abr 4, 2007
Por Matt [email protected] Los consultores bancarios dicen estar preocupados porque el costo de cumplir con las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB) para las transacciones de financiamiento del comercio internacional podría obligar a los...
por | Abr 4, 2007
Por Carla [email protected] La famosa Operación Malaya, una de las mayores tramas de corrupción y de lavado de dinero en la historia de España, y uno de los mayores escándalos en el sector de bienes raíces en los últimos tiempos en todo el mundo,...
por | Abr 4, 2007
Un informe de más de 1.500 páginas preparado por el Senado de EE.UU. deja entrever la fortuna escondida del ex dictador chileno pero no contesta detallada y completamente la pregunta.Por un lado está Pinochet que dice contar con menos de US$1 millón. Sin embargo, en...
