por | Ene 29, 2007
Por Rachael Lee Coleman y Brian [email protected] y [email protected] gobierno de Estados Unidos ha estado realizando una investigación secreta de registros financieros internacionales, que los funcionarios y oficiales...
por | Ene 29, 2007
En una clara señal de que Ecuador está intentando ponerse al día con los estándares internacionales antilavado, el Congreso ecuatoriano aprobó esta semana un proyecto de ley que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo y establece la creación de la primera...
por | Ene 29, 2007
Por Brian OrsakDos legisladores estadounidenses presentaron un proyecto el viernes para derogar una ley que prohíbe realizar apuestas en Internet, la cual es considerada por las instituciones financieras como gravosa y vaga. El proyecto prohibiría al Departamento del...
por | Ene 29, 2007
En un esfuerzo por reforzar sus controles antilavado, la Unión Europea obligará a los viajantes que entren o salgan de la Unión Europa con más de 10.000 euros (US$13.000) en efectivo o instrumentos monetarios a realizar una declaración de aduanas.Los ministros de...
por | Ene 24, 2007
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha nombrado a una sucursal en EE.UU. de la fundación con sede en Arabia Saudita Al Haramain Islamic Foundation (AHF) como organización terrorista, alegando que el grupo proveyó asistencia financiera a al Qaeda.El Tesoro dijo que...
