por | Mar 25, 2005
La Sala Penal de la Corte Suprema accedió a solicitar la extradición a Perú de Fernando Zevallos González, Lupe Zevallos González y Jorge Portilla Barraza procesados en Chile por los delitos de asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y...
por | Mar 24, 2005
Por Fernando Martínez. Expertos internacionales reunidos en Panamá en el XV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, centraron al inicio de la jornada su atención en Centroamérica y la necesidad de concentrar...
por | Mar 24, 2005
Con el objetivo de crear grandes muros al lavado de dinero, el gobierno azteca apunta a restringir por completo los pagos con dinero en efectivo en los procedimientos de compra-venta de inmuebles, joyas, obras de arte, entre otros, mediante la propuesta de Ley Federal...
por | Mar 24, 2005
El ex director de la dirección general de ingresos de Nicaragua, Byron Jerez, que extrajo millones de dólares de las arcas de su país y, con la ayuda de un banco en Miami y su abogado, David Berley, utilizó los fondos para comprar lujosas propiedades en Miami, quiere...
por | Mar 23, 2005
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) modificó sus formularios de reporte de actividades sospechosas con el objetivo de reducir la repetición de las presentaciones de transacciones...
