por | Mar 22, 2005
Por Brian Monroe.El número de reportes de actividades sospechosas presentados por las compañías de seguro y las instituciones financieras estadounidenses mostró un notable incremento según los últimos informes presentados por la Red de Control de Crímenes Financieros...
por | Mar 21, 2005
Si bien la mayoría de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el transporte físico del dinero están relacionadas con las medidas que los gobiernos deben tomar para prevenir que este método sea utilizado para la financiación del...
por | Mar 21, 2005
Una lección para aprender de los recientes fracasos resonantes de los programas antilavado es que el cumplimiento con las regulaciones antilavado está a menudo documentado deficientemente.Es fácil preparar un documento que proclame el compromiso de la institución...
por | Mar 18, 2005
Por Carla ValeroLa Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú emitió la Resolución SBS 486-2008 con la que se nombra a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el órgano supervisor de los sujetos obligados que...
por | Mar 17, 2005
Por Colby Adams y Brian Monroe. Ciertos fiscales estatales a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos estudian si los narcotraficantes están actuando como subagentes de bancos mexicanos que pagan en nombre de empresas remesadoras de los Estados...
