por Web Master | May 7, 2019
International Enforcement Law Reporter cuenta con una interesante colección de links de organizaciones internacionales y federales, tribunales en todo el mundo, instituciones financieras internacionales, publicaciones, y agencias de ley nacionales de varios países....
por Web Master | May 7, 2019
En estos días, nadie vive en una incubadora – especialmente en la industria de servicios financieros. La mayoría de los bancos grandes tienen oficinas en todo el mundo o, al menos tienen relaciones de corresponsalía con bancos extranjeros. Por eso es importante que...
por Web Master | May 7, 2019
Por ahora, el término “enfoque basado en el riesgo” es una frase fácil de comprender para los oficiales de cumplimiento. Grupos similares al Grupo de Acción Financiera (GAFI) abogan por su aplicación y la Sección 326 de la Ley USA PATRIOT lo requiere para la...
por Web Master | May 7, 2019
La parte más difícil del cumplimiento antilavado de dinero no es recordar el monto mínimo de US$10.000 que da origen a un reporte de transacción en efectivo. Lo que es difícil es la detección de actividad sospechosa en el comportamiento del cliente o los tipos de...
por Web Master | May 7, 2019
Uno de los secretos de investigación mejor guardados en EE.UU. es el increíble trabajo que el Congressional Research Service (CRS) realiza para miembros del Congreso. La CRS, un brazo de de la Biblioteca del Congreso, está compuesta por cientos de reconocidos expertos...
