Ex senador de Puerto Rico acepta cargos de extorsión y fraude

Por Juan Alejandro Baptista.El ex senador de Puerto Rico, Jorge de Castro Font, se declaró culpable este miércoles de los cargos de fraude contra el estado y soborno, luego de haber negociado un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Según un comunicado emitido por...

Venezuela y Bolivia los peor calificados en la lucha antidrogas

Venezuela y Bolivia fueron los países peor calificados por el gobierno de Estados Unidos en el Reporte Anual de los Principales Países de Tránsito de Drogas o Productores de Narcóticos Ilícitos del Año Fiscal 2009, emitido el pasado viernes 17 de septiembre. Según el...

Lavado de dinero en resumen

PROCEDIMIENTOS DE CONTROLReserva Federal cita a banco argentino En la primera acción de control de las autoridades estadounidenses contra un banco argentino, la Reserva Federal y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York ordenaron al Banco de la Nación...