por | Oct 9, 2009
Por Brian [email protected] La firma de corretaje de futuros Forex International Investment Inc. acordó pagar US$100.000 para llegar a un acuerdo extrajudicial que termina con cargos en su contra que incluyen no haber iniciado un programa...
por | Oct 8, 2009
La Organización de las Naciones Unidas publicó la semana pasada sus recomendaciones finales sobre la forma en que los estados miembros deberían elaborar legislación para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluidas algunas disposiciones...
por | Oct 7, 2009
El Banco Central de Argentina está evaluando un proyecto que busca regular a las empresas que proveen servicios de transferencia de dinero hacia y desde Argentina con la intención de prevenir que estas operaciones sean utilizadas para actividades de lavado de...
por | Oct 5, 2009
Según el informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) titulado Los Riesgos del Lavado de Dinero derivados del Tráfico Humano y el Contrabando de Personas (Julio – 2011), el tráfico humano y el contrabando de personas producen cada año unos US$ 32.000 millones....
por | Oct 2, 2009
Hasta en montos de US$500.000 por vez, el dinero era enviado hacia Miami en los baúles de los automóviles a través de la ruta 95 que une Nueva York con Miami. Una vez en Florida, el dinero era utilizado para comprar costosas motocicletas, electrónicos y otros...
