por | Ene 24, 2011
Una dura lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y la delincuencia anunció el reelecto presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, durante su discurso de toma de posesión en el Congreso Nacional. Fernández advirtió que no permitirá que el sistema...
por | Ene 20, 2011
Por Brian [email protected] La ampliación de una base de datos de riesgo de lavado de dinero utilizada por la Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OCC, por sus siglas en inglés), que está diseñada para reducir la...
por | Ene 20, 2011
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, ahora dirigida por Luis Edmundo Suárez, revela que entre enero de 2006 y diciembre de 2010 se registraron 42.590 operaciones sospechosas de lavado de dinero. El ente adscrito al Ministerio de Hacienda...
por | Ene 18, 2011
Por Gonzalo [email protected] Una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero que movía toneladas de drogas desde Sudamérica hacia Puerto Rico y Estados Unidos fue desmantelada totalmente en dos operaciones en conjunto entre las agencias...
por | Ene 16, 2011
Casi 1.000 participantes de todos los rincones del mundo antilavado se reunieron del 4 al 6 de febrero para la 9na Conferencia y Exhibición Anual Internacional de Lavado de Dinero que organizaron Money Laundering Alert y Lavadodinero.com para aprender de 58 oradores y...
