por | Jun 27, 2007
Perú rechazó la extradición a Chile de Fernando Zevallos, fundador de la aerolínea AeroContinente quien fue condenado a prisión en ese Perú por narcotráfico y lavado de dinero, su hermana Lupe y la abogada de ambos Elisabeth López.Zevallos fue condenado el año pasado...
por | Jun 27, 2007
Como parte de los nuevos controles impuestos a los fondos mutuales, la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varios cambios regulatorios que deberán aplicar los fondos mutuales al ser consideradas “instituciones...
por | Jun 27, 2007
Por Natasha [email protected] nueva ley antilavado de dinero del gobierno chino fortalece los esfuerzos del país por proteger a los negocios contra la corrupción y el crimen financiero y busca colocar a las instituciones financieras al nivel de los...
por | Jun 26, 2007
Por Matt [email protected] crecimiento en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) presentados por las instituciones financieras se hizo más lento a fines del año pasado, a medida que las instituciones depositarias ganaban experiencia en el...
por | Jun 26, 2007
La Comisión de Estupefacientes (CE) de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución titulada “Fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero derivado del trafico de drogas y los delitos conexos”, que fue presentada por el gobierno...
