por | Jul 26, 2004
La jurisdicción de Antigua y de Barbuda anunció este lunes la creación de la Asociación de los Proveedores de Servicios Financieros Internacional de Antigua y de Barbuda (FISPAA, por sus siglas en inglés), la cual trabajará con el gobierno para promover Antigua a la...
por | Jul 25, 2004
El gobierno de Estados Unidos devolvió a Nicaragua US$2,7 millones producto de la venta de un condominio en Miami comprado por el ex director general de rentas de Nicaragua Byron Jerez con dinero robado al pueblo nicaragüense.La embajadora estadounidense en Nicaragua...
por | Jul 23, 2004
La reciente modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios en Venezuela y las medidas regulatorias tomadas por las autoridades venezolanas no sólo han generado una gran convulsión en el mercado bursátil nacional y regional, sino que generan nuevos retos de cumplimiento...
por | Jul 22, 2004
El Fondo Monetario Internacional ha publicado un manual de 132 páginas que intenta ayudar a los países que quieran establecer unidades de inteligencia financiera, o a aquellos que quieran mejorar las existentes.El manual, que se dio a conocer en junio, cubre los...
por | Jul 22, 2004
Por Emilio López RomeroLa Comisión Europea (por sus siglas en ingles, EC) ha dado a Bulgaria la luz verde para unirse a la Unión Europea como miembro plenario a partir del 1 de enero, luego de un proceso de ingreso dificultoso. El último mes de mayo, la EC advirtió a...
