por Web Master | May 8, 2019
A pesar de ser una vieja metodología de lavado de dinero, la estructuración sigue contando con la preferencia de muchos criminales, incluso de los que buscan evadir impuestos. Si bien en la actualidad el personal antilavado cuenta con más conocimientos y con...
por Web Master | May 8, 2019
Por Fernando Martínez. La pequeña tienda de ropa deportiva llamada J & M, ubicada en la periferia de la ciudad argentina de Córdova (a 703 kilómetros de Buenos Aires), no mostraba nada extraordinario o fuera de lo común. Atendido por su propia dueña, una joven de...
por Web Master | May 8, 2019
Por Brian Monroe. Dos bancos vinculados a un esquema Ponzi de más de US$ 1.000 millones probablemente se enfrenten a un mayor escrutinio de la policía y reguladores federales estadounidenses, luego de las declaraciones hechas el mes pasado por el convicto Scott...
por Web Master | May 8, 2019
La condena de un procesador de pagos acusado de ayudar a empresas de apuestas en Internet pone de relieve los obstáculos de cumplimiento que enfrentan los oficiales antilavado de dinero con respecto a las cuentas de transacciones comerciales. Ira Rubin –quien residía...
por Web Master | May 8, 2019
En España es muy común el uso de los llamados locutorios, desde los cuales se pueden realizar llamadas telefónicas nacionales e internacionales a un precio usualmente más bajo que el aplicado por los proveedores de teléfonos celulares, residenciales e incluso...
